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                監管動態

                公安部治安管理局及三省市相關工作負責人就開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪情況答記者問
                • 作者:
                • 來源:公安部網站
                • 發布時間:2020年02月27日

                  公安部1月16日召開新聞發布會,通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪專項工作的有關情況。公安部新聞發言人郭林主持,公安部治安管理局局長李京生、副局長張曉鵬,廣東省廣州市公安局副局長劉紹棠,海南省公安廳治安總隊總隊長杜衡,四川省公安廳治安總隊總隊長陳忠出席發布會,並回答了媒體記者提問。

                  當前形勢︰周邊國家已成跨國網絡賭博主要策源地

                  記者︰據了解,我國周邊國家博彩業集團對我設賭及危害比較突出,能否介紹一下有關情況?

                  張曉鵬︰近年來,受國內公安機關持續打擊整治的擠壓,加之信息通訊、移動支付等行業快速發展,國際博彩集團與國內犯罪團伙借助周邊國家的博彩政策、財團操控、交往淵源等因素,利用真人娛樂場、網絡彩票、網絡游戲等形式對我開設網絡賭場,呈現出“組織化、國際化、產業化和鏈條化”的特征。

                  一是周邊國家已成為跨國網絡賭博活動的主要策源地。通過大數據分析,98%以上的賭博平台系租用境外主機運營。其中既有國際博彩網站,也有大量國內團伙受擠壓後與國際博彩集團相勾結,將網站搭建、客服推廣、技術運維和資金結算等轉移到周邊部分國家。

                  二是非法彩票和網絡游戲成為跨國網絡賭博活動的主要載體。研判發現,80%以上的賭博網站、APP中,設有高頻快開型彩票和游戲類板塊。這類非法彩票和網絡游戲背後都有精心設計和人為操控的算法、賠率等各種陷阱。

                  三是跨國賭博平台在境內非法落地運營的問題比較突出。賭博集團網絡服務器絕大部分設在境外,境外賭博集團多與國內一些不法運營商和雲平台串通,要求其提供加速、跳轉等服務。國內的不法運營商提供加速服務時,基本不核驗網站內容,這也是下一步打擊治理的重點。

                  重拳出擊︰打掉多個跨境網絡賭博團伙

                  記者︰廣東公安機關打掉了一個跨國網絡賭博團伙,能否詳細介紹此案情況?

                  劉紹棠︰2019年9月,廣州市公安局在公安部和廣東省公安廳統籌指導下,聯合柬埔寨警方,對公安部督辦的“922”特大跨境網絡賭博案展開收網,成功打掉一個利用電信話費充值渠道、境內外勾連運營操控網絡賭博的新型犯罪團伙,抓獲涉案嫌疑人112名,初步調查涉案賭資高達26.1億元。該案具有以下特點︰

                  一是境內外團伙相互勾結。境外團伙將網站服務器,以及管理、財務、客服等運營人員設在柬埔寨,利用境內犯罪團伙的支付結算、技術維護、軟件研發等服務支持,大肆招攬國內網民參賭。

                  二是賭資充值手法新穎。該團伙利用運營商話費充值渠道收取賭資,通過搭建涉賭資金充值服務響應平台,實現賭博充值和話費充值相匹配。

                  三是賭資流轉方式隱蔽。該團伙在賭資流轉方面具備較強的規避打擊意識,設置專門的財務結算公司,通過各種方法規避監管和偵查,實現賭資的快速流轉。

                  記者︰四川省公安機關打掉一個涉黑跨境賭博犯罪團伙,能否介紹一下相關情況?

                  陳忠︰2018年2月,按照公安部統一部署,四川省公安廳治安總隊發現謝某等人長期盤踞在成都組織人員跨境賭博。四川省公安廳對此高度重視,立即成立聯合專案組開展偵查。

                  2020年02月27日,專案組與越南警方聯合,在境內境外統一實施抓捕,謝某等4名主要犯罪嫌疑人在越南落網,另有20人在境內被一網打盡。專案組堅持深挖起底,歷時一年,圍繞資金流向、現案隱案以及組織結構等重點方向開展核查,先後破獲各類刑事案件46起。

                  經查,從2000年開始,謝某先後網羅張某某等人,在成都開設賭場,組織網絡賭球,逐步形成以謝某為頭目的黑社會性質組織。從2009年開始,該團伙處心積慮拉攏圍獵有實力的民營企業主,邀約引誘赴境外賭博,並從中“下套”,哄騙采取高杠桿的台下賭博方式,導致企業主越陷越深,短時間欠下巨額賭債。

                  據調查,全案涉賭資金上百億元,專案組依法查封、扣押資產價值數億元,繳獲槍支2支、子彈38發。該案的成功偵破,徹底拔除這一長期危害民營經濟發展的“毒瘤”,有效斬斷民營企業資金外流的黑色通道,為民營企業健康發展營造了良好環境。

                  記者︰海南破獲的“9·01”網絡賭博詐騙案,是不是網上俗稱的“殺豬盤”?能否介紹一下相關情況?

                  杜衡︰這是一起典型的“殺豬盤”犯罪案件。2019年上半年,海南省公安廳治安總隊根據群眾舉報,對一線索開展調查。2019年8月,在公安部統一指揮調度下,海南公安機關對“9·01”案件統一收網,全鏈條打掉福建省福州市一個研發並向境內外推廣百余個賭博詐騙網站、APP的職業犯罪集團及5個賭博詐騙團伙,搗毀犯罪窩點11個,凍結涉案資金近千萬元。

                  “殺豬盤”犯罪往往先在交友和婚戀平台偽裝成“白富美”或者“高富帥”,通過微信等聊天工具增進與受害人的感情,然後誘騙群眾到賭博平台充值賭博,最後再通過操縱開獎結果、拉黑用戶和不退錢等方式詐騙。防範此類騙局,首先要提高防範心理,不要相信所謂的“快速致富”和“系統漏洞”等謊言。一旦發現被騙,要留存好證據,第一時間撥打110報警。

                  資金結算︰加強事前、事中和事後各個環節的監管

                  記者︰跨境網絡犯罪團伙經常利用第三方支付平台或者是他人銀行卡來提供資金結算,公安部門對此有什麼有效措施?

                  張曉鵬︰資金鏈一直是打擊整治跨境網絡賭博活動的重中之重。網絡賭博犯罪團伙為了逃避監管、洗白非法所得,采用虛假開設的銀行卡或者第三方支付機構的賬戶匯聚涉賭資金,並與地下錢莊勾結,將非法所得轉移至境外,嚴重影響國家的經濟和金融安全。

                  近期,一些團伙利用個人賬號“租碼”“跑分”的模式,將非法資金隱藏在正常交易項目中,試圖逃避打擊。針對這些問題,公安部重點會同有關部門采取有效措施,推動前端治理,強化行業監管。

                  一是推動主管部門加強對銀行卡、第三方支付賬戶事前、事中和事後各個環節的監管,完善涉賭資金模型的風控分析,有力提升了對涉賭資金結算全鏈條的動態查控能力。

                  二是深挖打擊為網絡賭博犯罪提供資金結算的網絡支付機構及人員。指導各地公安機關依法查辦了一批協助犯罪團伙結算賭資的支付機構人員。同時會同主管部門建立了常態通報機制。截至目前,已對數十家銀行和支付機構行政處罰數億元。

                  三是深入研判資金異常交易比較活躍的地區,部署開展專項整治,同時也加大對地下錢莊等各類下游犯罪的並案打擊力度。

                  2019年,跨國賭博犯罪團伙的犯罪成本明顯增加,特別是賭資的結算費用明顯上漲,也從一個側面印證了打擊治理的成效。

                  防控治理︰打擊、整治、防範多管齊下

                  記者︰如何防控網絡賭博,特別是跨境網絡賭博,公安機關下一步有什麼計劃?

                  李京生︰全國公安機關將始終保持對跨境網絡賭博犯罪“零容忍”,打擊、整治、防範多管齊下,堅決遏制其蔓延發展。

                  一是繼續深入開展“斷鏈”行動。公安部將繼續關注在我國周邊的重點涉賭國家、重點賭博集團,持續統籌謀劃系列專案經營打擊,切實形成規模化打擊效應。同時,指導各地保持對網絡賭博犯罪主動進攻態勢,提升辦案能力,深入排查線索,督辦重點案件,整治重點區域,對違法犯罪分子形成強力威懾。

                  二是不斷深化防控治理工作。繼續發揮專項工作機制作用,大力開展禁賭對外交涉、涉賭“資金鏈”“技術鏈”治理、重點行業整治、對外投資監管等工作,推動防控治理再細化、再深化、再實化,堅決遏制跨境網絡賭博滋生蔓延。

                  三是推動出台相關法律意見。目前,公安部正在與檢法機關進行協商,擬進一步完善開設賭場等賭博犯罪的有關法律意見,明確定罪量刑標準,嚴格適用緩刑和免予刑事處罰,依法從嚴懲處中國公民在境外賭場開立賬戶、洗碼抽佣、充當資金擔保和流動賭博暴力護賭等違法犯罪活動,有效服務基層辦案實踐,進一步提升打擊質效。

                  四是開展形式多樣的宣傳教育。禁賭工作需要全社會共建共治,需要全民的積極參與和大力支持。當前,針對歲末年初賭博活動易發、高發、多發的特點,全國公安機關正在開展“禁賭宣傳月”活動。

                  希望新聞媒體和社會各界廣泛參與其中,積極向公安機關舉報賭博違法犯罪線索,積極參與各種形式的宣傳活動,切實形成全社會拒賭反賭的強大合力。同時,希望大家從自身做起,堅決抵制賭博陋習。特別提醒,一定要文明健康過春節,分清娛樂和賭博的界限,切勿參加任何形式的賭博活動,防止出現“一年積蓄、一夜輸光”的情況,做知法守法、拒賭反賭的倡導者和踐行者,共同營造歡樂祥和的節日氛圍。

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