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                對網絡賭博說“不”!
                • 作者:
                • 來源:支付寶(中國)網絡技術有限公司
                • 發布時間:2020年02月23日

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                  網絡賭博一直是互聯網頑疾,近年來逐步呈現產業化、專業化、智能化的趨勢,並逐漸蔓延至中小城鎮,成為危害社會穩定和消費者權益的毒瘤。

                  網絡賭博行為比較隱蔽,只需靠一部手機或者一台電腦,就可以參與,這也加大了打擊難度。要想淨化互聯網空間,不能只有防守,還要積極“進攻”。而新技術是我們贏得這場戰爭的重要武器。

                  作為金融科技頭部企業,支付寶深知自身肩負的企業社會責任,對網絡賭博一向采取零容忍的態度,拒絕與任何涉賭商戶合作,並不斷引入新技術加強打擊力度。近日,支付寶曬出2019年打擊網絡賭博的成績單︰過去一年,已主動向各地警方移交賭博線索500余條,涉及團伙90余個,有效遏制了網絡賭博的擴散。

                  在這場打擊網絡賭博的持久戰中,支付寶利用人工智能、機器學習等技術優勢,通過事前預警、事中阻攔、事後重拳出擊來層層設防,並成立專項治理小組,全力淨化互聯網生態環境。

                  一、主動出擊︰對賭博網站“攔、堵、阻”

                  賭博網站是網絡賭博的大本營,支付寶從源頭治理開始,利用風控技術及和阿里雲合作,對賭博網站進行“攔、堵、阻”︰對賭博網站域名進行攔截、對收款賬號進行封堵、對賭博網站服務器進行阻斷。通過不斷優化算法模型,及時屏蔽可疑賭博網址和限制收款賬號,避免更多人受害。

                  今年6月,支付寶協助廣東佛山公安局完成全國首個跑分賬戶打擊案件落地。案件偵查過程中,支付寶配合警方借助AI手段實現線索的快速識別,研判出犯罪團伙涉嫌利用“賺唄”跑分APP平台參與賭博洗錢,挖掘出一條涉及“上游黑產商戶-跑分-賺唄平台-下游代理和會員”的黑灰產業鏈。最終,專案組通過梳理,共抓獲涉案人員84人,扣押涉案物品1400余件,銀行卡1272張、營業執照2136份。

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                  二、事中阻攔︰風控升級,實時識別可疑交易

                  針對網絡賭博形式多樣、賭博群體擴大、網站遷移海外等新特征,支付寶不斷升級智能風控系統AlphaRisk,通過人工智能等技術,從交易金額、交易時間、關系網絡、資金聚合情況等多個維度部署的模型,能在每天億級的交易中實時識別到異常,能夠自動貼合交易特征進行實時風險對抗,對疑似涉賭交易會進行風險提示或在線攔截,盡可能使操作者迷途知返。

                  目前,支付寶的風控系統能在不足0.1秒就能完成風險預警、檢測、管控等復雜流程,極大地提高了賭博風險策略、模型的迭代速度和效率,動態智能調整風控引擎的控制強度,在有效打擊賭博風險的同時,也能保障用戶的支付體驗。此外,支付寶還實現了高頻巡檢多維治理︰巡檢系統可完成單日對50萬個網站的7*24小時巡檢。一旦發現異常,能第一時間處理。

                  三、揮出重拳︰清退、拉黑、報警,對賭博“零容忍”

                  網絡賭博害人害己,因不受場地、時間的限制,更容易吸引賭徒。一旦沉迷其中,不僅可能會傾家蕩產,還會成為社會不穩定因素。

                  早在2015年,支付寶便成立了跨部門的聯合打擊網絡賭博團隊,並與監管部門和公安機關密切配合,對網絡賭博等非法交易進行了有力打擊。2019年,這個團隊升級為網絡賭博專項治理小組,並由總裁掛帥,整合公司優勢資源,持續加大對網絡賭博的打擊。

                  在對涉賭賬戶的處罰上,支付寶一直是“零容忍”的嚴厲態度︰一旦查實商戶違規,將會立即限制商戶收款功能並清退;及時報警,並配合警方對涉賭資金采取限制措施及進行打擊;還會將涉賭商戶加入黑名單,不再提供任何支付寶的服務。

                  打擊網絡賭博是持久戰,也是全民戰。要根治網絡賭博,淨化網絡生態,需要有關部門繼續大力打擊,需要更多有責任感的互聯網企業,發揮技術優勢,共鑄打擊網絡賭博利劍,為消費者提供安全便捷的網絡環境。

                  營造清朗、健康的網絡環境,也離不開更多網友的積極參與和配合。支付寶的個人信息頁、群聊天信息頁均設有舉報按鈕。支付寶呼吁用戶自覺抵制網絡賭博,一旦發現違規、違法行為能及時舉報,支付寶承諾一接舉報,第一時間響應。一旦查實,將根據國家相關法律法規和支付寶相關規定進行堅決處理︰

                  對于涉賭博違規群,將停止該群功能使用的處理。

                  對于涉賭博違規帳號,將根據違規程度給予遞進式處罰,並全力配合執法部門予以打擊。

                  除在支付寶App端的交易詳情頁面進行舉報外,用戶還可以通過撥打支付寶客服熱線95188進行舉報,絕不給任何不法團伙有可乘之機。

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